¿Qué es Lucius?

Lucius es una herramienta que genera reportes de auditoría (due diligence) de personas físicas y morales con actividades en México cuyo contenido es claro, preciso y fácil de interpretar. Además, Lucius monitorea diversas fuentes consultadas y envía alertas al solicitante del reporte para su análisis oportuno.

Lucius consulta y monitorea el mayor número de fuentes de información públicamente disponibles en México. A diferencia de sus competidores, el enfoque de Lucius es comenzar de lo particular a lo general y, por lo mismo, su conocimiento del mercado mexicano es óptimo.

¡Deja que Lucius lo haga por ti!

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Auditoría y Monitoreo

Lucius está diseñado para auditar y monitorear terceros según se requiere por políticas de integridad o programas de cumplimiento efectivos conforme:

• Al Foreign Corrupt Practices Act o FCPA, el UK Bribery Act y otras leyes anti-corrupción con efectos extraterritoriales en México
• la ISO 37001: Anti-Bribery Management System Standard
• la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Entre otras fuentes, Lucius consulta y monitorea:

• Principales Listas de Sanciones a Nivel Internacional (Sanctions Lists)
• Publicaciones de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre otras
• Diario Oficial de la Federación
• Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía
• Boletines Judiciales (litigios)
• Búsquedas Abiertas (Open Source Searches) incluyendo medios de prensa

Por lo anterior, Lucius es utilizada por:

• Oficiales de Cumplimiento y Áreas Legales de Empresas
• Despachos de Abogados y Consultores para diversos asuntos, incluyendo:
• Fusiones y Adquisiciones
• Litigio
• Investigaciones Internas
• Análisis de Fraude
• Áreas de Recursos Humanos para la contratación de Personas Clave
• Instituciones Financieras que otorgan Créditos Empresariales o Corporativos

Y a ti, ¿cómo Lucius te puede ayudar?

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